TRAINING ANALISIS PERMASALAHAN & KASUS HUKUM DALAM DUNIA PERBANKAN

TRAINING ANALISIS PERMASALAHAN & KASUS HUKUM DALAM DUNIA PERBANKAN

PELATIHAN ANALISIS PERMASALAHAN & KASUS HUKUM DALAM DUNIA PERBANKAN

ANALISIS PERMASALAHAN & KASUS HUKUM DALAM DUNIA PERBANKANDESKRIPSI TRAINING ANALISIS PERMASALAHAN & KASUS HUKUM DALAM DUNIA PERBANKAN

Suatu Bank dalam menjalankan aktivitas transaksi keseharian tidak akan lepas dari kasus-kasus perbankan yang muncul baik dari intern Bank tersebut maupun dari pihak ekstern. Tak jarang pelaku kejahatan perbankan melibatkan kalangan internal Bank, kejahatan yang dilakukan pun beragam bahkan memasuki ranah pengadilan. Pengamat Perbankan Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (fraud), tetapi lemahnya pengawasan internal control bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. Beberapa kejahatan perbankan yang melibatkan kalangan internal bank :

Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square. Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.

Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja.
Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan account officer BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp 3,6 miliar. ( Sumber bisniskeuangan.kompas.com)

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami, menguasai, mengetahui, tentang permasalahan hukum yang mungkin terjadi, dan yang akan dalam institusi perbankan. Munculnya permasalahan yang akan dibawa ke pengadilan, kemungkinan pencegahannya upaya penyelesaiannya melalui perantara. Peserta diharapkan juga mengetahui, memahami tentang permasalahan perbankan yang menjadi suatu kasus huku. Tentang bagaimana sebaiknya cara institusi menghadapi kasus tersebut dengan tetap menjaga reputasi institusi itu sendiri.

MATERI PELATIHAN ANALISIS PERMASALAHAN & KASUS HUKUM DALAM DUNIA PERBANKAN

  1. Pendahuluan dan pengantar
  2. Hukum dan permasalahan yang terkait
  3. Institusi perbankan dan sistem operasional
  4. Permasalahan hukum yang terkait dengan dunia perbankan
  5. Permasalahan hukum di lingkungan internal
  6. Permasalahan hukum dengan nasabah
  7. Permasalahan hukum dengan institusi lain
  8. Analisa permasalahan hukum
  9. Analisa kasus kejahatan perbankan
  10. Modus operandi dalam permasalahan hukum
  11. Pemahaman berbagai kasus dan pemecahan permasalahan

PESERTA TRAINING ANALISIS PERMASALAHAN & KASUS HUKUM DALAM DUNIA PERBANKAN

Para pengambil keputusan yang menangai/berkaitan dengan masalah: operasional perbankan. Pimpinan bagian, pimpinan cabang atau pimpinan divisi. Biro hukum perbankan

Jadwal Pelatihan Lokal Media Training 2024 :

Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024 || Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024

Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024 || Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2024

Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2024 || Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2024

Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024 || Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024

Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024 || Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2024 | 22 – 23 Oktober 2024

Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024 || Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024

Jadwal Pelatihan Lokal Media

TEMPAT PELAKSANAAN PELATIHAN

  • REGULER TRAINING
    • YOGYAKARTA
    • JAKARTA
    • BANDUNG
    • MALANG
    • SURABAYA
    • BALI
    • LOMBOK – NTB
  • IN HOUSE TRAINING
  • ONLINE TRAINING VIA ZOOM

Note :

Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Investasi Pelatihan Lokal Media Training:

  1. Investasipelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta
  2. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Lokal Media Training:

  1. Hotel
  2. Tempat Pelatihan
  3. Module / Handout
  4. FREE Flashdisk
  5. Sertifikat
  6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  9. FREE Souvenir Exclusive
  10. Training room full AC and Multimedia