TRAINING ONLINE PENCUCIAN UANG: ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING ONLINE PENCUCIAN UANG: ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN

motif pencucian uang

DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PENGENALAN ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN

Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi

informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap

meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya

praktek-praktek pencucian uang membuat pemerintah Indonesia

mengambil tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan

pemberantasan TPPU. Pengundangan Undnag-undang Nomor [–] tahun 2010

merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan

perkembangan TPPU di Indonesia

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan

mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas

TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka

regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU

adalah suatu hal yang sangat penting.

Workshop ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan

komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi

pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam

rangka pencegahan TPPU.

pencucian uang adalah uang yang berasal dari bisnis gelap ataupun uang yang berasal dari hasil korupsi sehingga uang yang bersumber dari secara ilegal dan haram itu tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan seperti uang-uang lainnya.

Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Umumnya kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING KONSEP DASAR PENCUCIAN UANG UNTUK PRAKERJA

Pelatihan ini  memberikan informasi komprehensif tentang aspek

hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan

dan pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar

yang ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk

memahami bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan

bagaimana peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan

TPPU

Dengan mengikuti pelatihan Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan .

MATERI pelatihan pengenalan Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan online Zoom :

1.  AntiMoney Laundrey : Comprehensive Understanding
   •  Definisi pencucian uang
   •  Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang
   •  Latar belakang praktek pencucian uang
   •  Alasan kriminalisasi pencucian uang
   •  Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
2.  Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010
   •  Pengertian tindak pidana pencucian uang
   •  Tindak pidana asal
   •  Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang
   •  Penegakan hukum perkara TPPU
     •  Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
     •  Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
     • Sanksi Pidana TPPU
     •  Rahasia Bank
   •  Definisi rahasia bank
   •  Kerangka regulasi rahasia bank
   •  Kewajibaban merahasiakan
   •  Rahasia bank dan kepentingan umum
   •  Rahasia bank dan TPPU
3.  Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan TPPU
   • Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan pencegahan serta pemberantasan TPPU
   • Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)
   •  Metode pelaporan
   •  InternationalFund transfer instruction
   •  Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan potensi TPPU
4.  Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan
   •  Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
   •  Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa keuangan
   • Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan
   •  Audit kepatuhan
5.  Case Study
   •  Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang
   •  Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia
6.  Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan

METODE pelatihan konsep dasar pencucian uang online Zoom :

1.  Presentation
2.  Discuss
3.  Case Study
4.  Evaluation

Metode Training Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan penerapan anti money laundering online Zoom :

Instruktur yang mengajar pelatihan Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, investor

relation, accountant, internal audit division, legal consultant pada

lembaga keuangan dsb.Peserta yang dapat mengikuti training Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan .

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Lokal Media Training 2025

TEMPAT PELAKSANAAN PELATIHAN

• REGULER TRAINING
• YOGYAKARTA
• JAKARTA
• BANDUNG
• MALANG
• SURABAYA
• BALI
• LOMBOK – NTB
• IN HOUSE TRAINING
• ONLINE TRAINING VIA ZOOM

Note :

Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Investasi Pelatihan Lokal Media Training:

1. Investasipelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta
2. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Lokal Media Training:

1. Hotel
2. Tempat Pelatihan
3. Module / Handout
4. FREE Flashdisk
5. Sertifikat
6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
9. FREE Souvenir Exclusive
10. Training room full AC and Multimedia