Daftar isi :
TRAINING PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN
DESKRIPSI REGULER TRAINING PELATIHAN PENGENALAN NASABAH
Pelatihan Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan memiliki pentingnya yang besar dalam industri keuangan karena peraturan yang semakin ketat mengharuskan lembaga keuangan untuk mengenal nasabah mereka dengan baik. Mengidentifikasi risiko potensial, mencegah pencucian uang, dan mematuhi regulasi adalah kunci untuk menjaga integritas keuangan sebuah lembaga. Pelatihan ini membantu peserta memahami prinsip-prinsip dasar dan praktik terbaik dalam mengenali nasabah.
Pelatihan Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan adalah program yang dirancang khusus untuk membantu profesional keuangan memahami bagaimana mengenali nasabah dengan baik dan mematuhi regulasi keuangan yang berlaku. Peserta akan belajar mengidentifikasi risiko, menerapkan praktik AML dan PPT, serta menjalankan kepatuhan keuangan yang efektif. Pelatihan ini cocok untuk staf kepatuhan, manajemen risiko, dan siapa pun yang terlibat dalam pengenalan nasabah.
Pelatihan yang membahas mengenai Pelatihan Pengenalan Nasabah ini tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, sehingga diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA KURSUS KEPATUHAN KEUANGAN
- Memahami pentingnya pengenalan nasabah dalam keuangan.
- Mengidentifikasi risiko yang terkait dengan nasabah.
- Mengenal prinsip-prinsip anti pencucian uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).
- Menerapkan praktik terbaik dalam verifikasi nasabah.
- Memahami regulasi terkait pengenalan nasabah.
- Mengembangkan kepatuhan keuangan yang efektif.
Dengan mengikuti pelatihan Kursus Kepatuhan Keuangan di atas, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan.
Materi Diklat Pelatihan Pengenalan Nasabah Pasti Running
- Konsep Pengenalan Nasabah dalam Lembaga Keuangan.
- Prinsip-prinsip Pencegahan Pencucian Uang (AML).
- Prinsip-prinsip Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).
- Identifikasi Risiko Nasabah.
- Verifikasi Identitas Nasabah.
- Penggunaan Teknologi dalam Mengenal Nasabah.
- Peraturan Terkait Pengenalan Nasabah.
- Pelaporan Transaksi yang Mencurigakan (STR).
- Praktik Terbaik dalam Pengenalan Nasabah.
- Studi Kasus dan Simulasi Kepatuhan.
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Anti Pencucian Uang (AML) Training Webinar Murah
Training Anti Pencucian Uang (AML) ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan:
- Staf kepatuhan keuangan.
- Petugas manajemen risiko.
- Pemimpin cabang atau unit bisnis.
- Staf layanan pelanggan.
- Profesional keuangan yang ingin memahami prinsip mengenal nasabah.
Instruktur Training Offline Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan
Training Pelatihan Pengenalan Nasabah yang diselenggarakan akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Kursus Kepatuhan Keuangan:
Instruktur yang mengajar pelatihan Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Lokal Media Training 2024
- Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024
- Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024
- Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024
- Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2024
- Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2024
- Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2024
- Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024
- Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024
- Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024
- Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2024 | 22 – 23 Oktober 2024
- Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024
- Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024
Temukan potensimu yang belum tergali. Daftar sekarang!
Tempat Pelaksanaan Training Anti Pencucian Uang (Online – Offline)
- JAKARTA
- BALI
- YOGYAKARTA
- BANDUNG
- SURABAYA
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan Lokal Media Training:
- Investasi pelatihan selama DUA hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Pengenalan Nasabah Murah
- FREE Airport Pickup Service (Gratis Antar Jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi ke Tempat Pelatihan bagi Peserta
- Module / Hand-out
- FREE Flash disk
- Sertifikat
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi Photo, Block note, ATK, Etc.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch, & 1x Dinner
- FREE Exclusive Souvenir
- Training Room Full AC And Multimedia
