PELATIHAN AML (ANTI MONEY LAUNDERING)

Deskripsi Pelatihan AML (Anti Money Laundering)

Menurut PPATK, kasus pencucian uang di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan sektor keuangan sebagai target utama. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara menghindari praktik pencucian uang? Jawaban itu dapat anda temukan dalam Pelatihan AML (Anti Money Laundering). Pelatihan AML (Anti Money Laundering) merupakan program yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang strategi dan regulasi dalam mencegah serta mendeteksi aktivitas pencucian uang. Dalam industri keuangan, praktik pencucian uang dapat berdampak buruk pada stabilitas ekonomi dan reputasi lembaga keuangan.

Pelatihan ini akan membekali peserta dengan teknik identifikasi transaksi mencurigakan, regulasi terkait, serta penerapan kebijakan internal yang sesuai dengan standar internasional seperti FATF (Financial Action Task Force) dan regulasi lokal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pelatihan ini tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, sehingga diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan Pelatihan AML (Anti Money Laundering)

Training anti pencucian uang ini bertujuan untuk:

• Memahami konsep dasar pencucian uang dan regulasi AML.
• Mempelajari teknik identifikasi transaksi mencurigakan.
• Menguasai kebijakan Customer Due Diligence (CDD) dan Know Your Customer (KYC).
• Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi AML nasional dan internasional.
• Mengembangkan strategi pencegahan pencucian uang dalam operasional perusahaan.

Kegiatan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan anda terhadap pelatihan anti money laundering. Dengan mengikuti training di atas, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai pelatihan anti pencucian uang.

Materi Pelatihan AML (Anti Money Laundering)

Dalam pelatihan ini, peserta akan mendapat materi sebagai berikut:

1. Pengenalan Konsep dan Regulasi Anti Money Laundering (AML)
2. Prinsip-Prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
3. Identifikasi dan Pemantauan Transaksi Mencurigakan
4. Peran Lembaga Pengawas (OJK, PPATK, dan FATF) dalam AML
5. Prosedur Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR)
6. Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT – Counter Financing of Terrorism)
7. Risiko Hukum dan Sanksi dalam Kasus Pencucian Uang
8. Studi Kasus dan Best Practice Implementasi AML di Perusahaan
9. Strategi Audit Internal untuk Kepatuhan AML
10. Pengembangan Kebijakan Internal AML dan Tata Kelola Keuangan

Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih jadwal, tempat dan harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.

Peserta Pelatihan AML (Anti Money Laundering)

Pelatihan anti money laundering ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan:

• Compliance Officer
• Analis Keuangan dan Kredit
• Auditor Internal Perbankan
• Legal Officer di Lembaga Keuangan
• Manajer Risiko Keuangan
• Regulator dan Pengawas Keuangan
• Konsultan Hukum Perbankan dan Investasi

Metode Pelatihan

Pelatihan ini disampaikan melalui metode yang interaktif dan aplikatif, menggabungkan pemaparan materi oleh instruktur berpengalaman, diskusi kelompok untuk mendalami konsep, serta simulasi dan studi kasus yang memungkinkan peserta memahami penerapan langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan teoretis tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Instruktur Pelatihan

Pelatihan anti money laundering yang diselenggarakan akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang anti korupsi.

Instruktur yang mengajar training ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang anti korupsi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Jadwal Pelatihan Lokal Media Training 2026

*Penulis artikel di atas adalah Maharani Kusuma Artanti, seorang SEO content writer dan copywriter yang menjadikan menulis sebagai upaya mewujudkan cita-citanya sebagai zat hara.