Daftar isi :
TRAINING KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE – PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH
DESKRIPSI REGULER TRAINING PELATIHAN KYC
“TRAINING KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE – PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH” sangat penting dalam dunia keuangan modern. Mengenal nasabah dengan baik adalah prinsip fundamental yang membantu lembaga keuangan meminimalkan risiko dan mematuhi peraturan terkait anti-pencucian uang (AML) serta pencegahan pendanaan terorisme (CFT). Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah, sehingga dapat menjaga integritas lembaga keuangan dan menjalankan bisnis dengan aman.
Pelatihan ini dirancang untuk para profesional di sektor keuangan yang bertanggung jawab untuk memahami nasabah dengan cermat. Materi pelatihan mencakup prinsip-prinsip dasar KYC (Know Your Customer), teknik identifikasi nasabah, pemantauan transaksi yang mencurigakan, peraturan AML dan CFT yang berlaku, serta praktik terbaik dalam implementasi KYC di lembaga keuangan. Peserta akan memperoleh wawasan mendalam tentang bagaimana memitigasi risiko dan menjaga kepatuhan hukum.
Pelatihan yang membahas mengenai Pelatihan KYC ini tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, sehingga diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PRINSIP MENGENAL NASABAH
- Memahami prinsip-prinsip dasar dalam mengenal nasabah secara mendalam.
- Meningkatkan kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi nasabah.
- Mengembangkan keterampilan dalam membangun hubungan yang kuat dengan nasabah.
- Meningkatkan penggunaan data dan informasi untuk mengenali nasabah dengan lebih baik.
- Memahami pentingnya kepatuhan dan etika dalam mengenal nasabah.
- Mengoptimalkan strategi pemasaran dan layanan berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang nasabah.
Dengan mengikuti pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah di atas, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai “KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE – PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH”.
Materi Diklat Pelatihan KYC Pasti Running
- Pengantar kepada Prinsip KYC.
- Regulasi dan Hukum KYC di Indonesia.
- Identifikasi Nasabah dan Verifikasi Identitas.
- Monitoring Transaksi Nasabah.
- Deteksi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan.
- Peran Compliance Officer dalam KYC.
- Praktik Terbaik dalam Implementasi KYC.
- Studi Kasus KYC.
- Teknologi dan KYC Digital.
- Pengujian KYC dan Audit Internal.
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Keamanan Keuangan Webinar Murah
Training Keamanan Keuangan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan:
- Petugas Keuangan di Lembaga Keuangan dan Perbankan.
- Compliance Officer.
- Analis Keamanan.
- Manajer Risiko.
- Profesional dalam Bidang Hukum dan Kepatuhan.
INSTRUKTUR TRAINING OFFLINE KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE
Training Pelatihan KYC yang diselenggarakan akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Prinsip Mengenal Nasabah:
Instruktur yang mengajar pelatihan “KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE – PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH” ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang “KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE – PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH”, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Pelatihan Lokal Media Training 2026
- Batch 1 : 05-06 Januari 2026 | 19-20 Januari 2026 || Batch 2 : 02-03 Februari 2026 | 18-19 Februari 2026
- Batch 2 : 02-03 Februari 2026 | 18-19 Februari 2026
- Batch 3 : 09-10 Maret 2026 | 25-26 Maret 2026
- Batch 4 : 06-07 April 2026 | 27 – 28 April 2026
- Batch 5 : 04-05 Mei 2026 | 18-19 Mei 2026 || Batch 6 : 08-09 Juni 2026 | 22-23 Juni 2026
- Batch 6 : 08-09 Juni 2026 | 22-23 Juni 2026
- Batch 7 : 09 – 06-07 Juli 2026 | 20-21 Juli 2026
- Batch 8 : 06 – 03-04 Agustus 2026 | 19-20 Agustus 2026
- Batch 9 : 04 – 07-08 September 2026 | 21-22 September 2026
- Batch 10 : 08 – 05-06 Oktober 2026 | 19-20 Oktober 2026
- Batch 11 : 06 – 02-03 November 2026 | 16-17 November 2026
- Batch 12 : 04 – 05 Desember 2025 | 18 – 19 Desember 2025
Temukan potensimu yang belum tergali. Daftar sekarang!
Tempat Pelaksanaan Pelatihan
- REGULER TRAINING
- YOGYAKARTA
- JAKARTA
- BANDUNG
- SURABAYA
- MALANG
- BALI
- LOMBOK – NTB
- IN HOUSE TRAINING
- ONLINE TRAINING VIA ZOOM
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan Lokal Media Training:
- Investasi pelatihan selama DUA hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan di Lokal Media Training
- FREE Airport Pickup Service (Gratis Antar Jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi ke Tempat Pelatihan bagi Peserta
- Module / Hand-out
- FREE Flash disk
- Sertifikat
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi Photo, Block note, ATK, Etc.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch, & 1x Dinner
- FREE Exclusive Souvenir
- Training Room Full AC And Multimedia
