Training Peran Bank Dalam Mencegah Pencucian Uang

TRAINING ONLINE MONEY LAUNDERING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA

DESKRIPSI TRAINING

Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Secara sederhana, pencucian uang adalah usaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau harta milik hasil kejahatan, atau hasil kejahatan, sehingga tampak sebagai harta kekayaan yang sah.
Akhir-akhir ini kita banyak mendengar dan membaca tentang pencucian uang karena semakin banyak kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan banyak pejabat. Dalam kasus korupsi, banyak penguasa Indonesia yang selalu terlibat dalam kejahatan tersebut. Dalam kasus korupsi, kegiatan kriminal selalu melibatkan bank karena bank dengan baik mencatat semua aliran uang yang diterima, dikirim dan disimpan. Peran bank sebagai pendukung sistem keuangan menyebabkan bank menjadi alat pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/pelatihan ini, peserta akan belajar lebih banyak tentang pencucian uang dan peran bank dalam pencegahan pencucian uang. Selain itu, peserta akan mempelajari karakteristik akun yang digunakan dalam penipuan tersebut.

Training peran bank dalam mencegah pencucian uang ini memerlukan pendalaman materi yang komprehensif dan terupdate, oleh karenanya dibutuhkan training provider yang dapat menyediakan training peran bank dalam mencegah pencucian uang sesuai dengan kebutuhan peserta.

TUJUAN

Dengan mengikuti Training Peran Bank Dalam Mencegah Pencucian Uang, maka diharapkan peserta dapat memahami:

• Peserta dapat memahami Pengertian dan Hakikat Pencucian Uang
• Peserta dapat memahami Modus Operandi dari Pencucian Uang
• Peserta dapat memahami Aspek Pencucian Uang Bagi Perbankan

MATERI 

1. Lingkup Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor:8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
3.  Tahapan Operasional dan Metode Pencucian Uang
4. Pola Pencucian Uang Di Indonesia
5. Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
6. Faktor Bank Sebagai Sarana dan Peranan Untuk Menanggulangi Pencucian Uang
7. Pengertian dan Pemahaman Transaksi
8. Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
9. Dasar Hukum Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi
10. Langkah Bank Dalam Pencegahan dan Pendanaan Terorisme
11. Customer Due Diligence
12. Pemblokiran Rekening Nasabah
13. Harta Kekayaan-Pengertian dan Perolehannya
14. Presentasi Kelompok
15.  Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Training Peran Bank Dalam Mencegah Pencucian Uang

METODE  

Pelatihan Training Peran Bank Dalam Mencegah Pencucian Uang ini dapat diselenggarakan dengan cara tatap muka / offline maupun online / daring

INSTRUKTUR 

Instruktur yang akan mengajar pelatihan Training Peran Bank Dalam Mencegah Pencucian Uang ini berasal dari praktisi yang sudah berpengalaman di bidangnya, dan atau akademisi yang berpengalaman menjadi konsultan di banyak perusahaan besar.

PESERTA

Manager dan Supervisor dan setiap orang yang bertanggungjawab untuk peningkatan disiplin karyawan dan space efisiensi.

Peserta yang dapat mengikuti Training Peran Bank Dalam Mencegah Pencucian Uang ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Training Peran Bank Dalam Mencegah Pencucian Uang.

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Lokal Media Training 2026 :

Batch 1 : 05-06 Januari 2026 | 19-20 Januari 2026 || Batch 2 : 02-03 Februari 2026 | 18-19 Februari 2026

Batch 3 : 06-07 April 2026 | 27 – 28 April 2026 || Batch 4 : 06-07 April 2026 | 27 – 28 April 2026

Batch 5 : 04-05 Mei 2026 | 18-19 Mei 2026 || Batch 6 : 08-09 Juni 2026 | 22-23 Juni 2026

Batch 7 : 06-07 Juli 2026 | 20-21 Juli 2026 || Batch 8 : 03-04 Agustus 2026 | 19-20 Agustus 2026

Batch 9 : 07-08 September 2026 | 21-22 September 2026 || Batch 10 : 05-06 Oktober 2026 | 19-20 Oktober 2026

Batch 11 : 02-03 November 2026 | 16-17 November 2026 || Batch 12 : 07-08 Desember 2026 | 14-15 Desember 2026

Jadwal Pelatihan Lokal Media

TEMPAT PELAKSANAAN PELATIHAN

Beberapa kota tempat pelatihan membangun super tim antara lain : Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan Bali

• REGULER TRAINING
• YOGYAKARTA
• JAKARTA
• BANDUNG
• MALANG
• SURABAYA
• BALI
• LOMBOK – NTB
• IN HOUSE TRAINING
• ONLINE TRAINING VIA ZOOM

Note :

Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Investasi Pelatihan Lokal Media Training:

1. Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta
2. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Lokal Media Training:

1. Hotel
2. Tempat Pelatihan
3. Module / Handout
4. FREE Flashdisk
5. Sertifikat
6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
9. FREE Souvenir Exclusive
10. Training room full AC and Multimedia