TRAINING MONEY LAUNDERING

Deskripsi

Apakah anda seorang manajer SDM yang ingin meningkatkan pemahaman karyawan soal tindak pidana pencucian uang? Training Money Laundering hadir memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep, tahapan, teknik, serta regulasi yang terkait dengan pencucian uang. Mengapa pelatihan ini penting untuk anda ikuti? Menurut laporan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), nilai pencucian uang secara global diperkirakan mencapai 2–5% dari PDB dunia setiap tahunnya. Pencucian uang tidak hanya dilakukan oleh organisasi kriminal besar, tetapi juga melibatkan jaringan profesional keuangan, sehingga penting bagi setiap lembaga untuk memahami bagaimana skema ini bekerja dan bagaimana mencegahnya secara efektif.

Oleh karena itu, pelatihan ini merupakan jawaban tepat atas kebutuhan anda, sebab materi akan dipelajari secara mendalam serta mendapatkan bimbingan profesional dalam bidangnya. Selain itu, melalui pelatihan ini, peserta akan mendapatkan pemahaman dan keterampilan dalam mencegah dan mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat merusak reputasi, stabilitas, dan legalitas operasional organisasi.

Tujuan 

Pelatihan Pencucian Uang ini bertujuan untuk:

• Memahami konsep dasar dan tahapan pencucian uang
  
• Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait anti money laundering (AML)
  
• Mampu mengidentifikasi pola dan teknik pencucian uang
  
• Mengembangkan sistem pelaporan transaksi mencurigakan (STR) yang efektif
  
• Mengetahui peran institusi dalam mencegah dan menangani kasus pencucian uang

Kami merancang kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan Anda terhadap training pencucian uang online maupun offline. Dengan mengikuti training ini, peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai pencucian uang.

Materi

Dalam pelatihan pencucian uang ini, peserta akan mendapat materi sebagai berikut:

1. Definisi dan Ruang Lingkup Money Laundering
   
2. Tahapan Proses Pencucian Uang (Placement, Layering, Integration)
   
3. Modus dan Teknik Pencucian Uang
   
4. Regulasi Nasional dan Internasional Terkait AML
   
5. Peran Lembaga Keuangan dalam Pencegahan Money Laundering
   
6. Pengenalan Transaksi Mencurigakan (STR dan CTR)
   
7. Sanksi Hukum terhadap Pelaku dan Institusi
   
8. Sistem dan Prosedur Internal Anti Money Laundering
   
9. Pelaporan ke PPATK
   
10. Studi Kasus dan Best Practices Pencegahan Money Laundering

Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih jadwal, tempat dan harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.

Peserta

Training Money Laundering ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan:

• Compliance Officer
  
• Internal Auditor
  
• Staf Legal dan Hukum
  
• Risk Management Officer
  
• Analis Kredit dan Pembiayaan
  
• Petugas Kepatuhan Perbankan
  
• Financial Controller

Metode

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja.

Instruktur

Training Money Laundering akan dipandu oleh instruktur berpengalaman yang memiliki keahlian di bidang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, baik akademisi maupun praktisi, sehingga peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam.

Jadwal Pelatihan Lokal Media Training 2025

*Penulis artikel di atas adalah Maharani Kusuma Artanti, seorang SEO content writer dan copywriter yang menjadikan menulis sebagai upaya mewujudkan cita-citanya sebagai zat hara.