TRAINING ONLINE TRAINING ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

TRAINING ONLINE TRAINING ASPEK HUKUM DAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG

Rezim anti pencucian uang

DESKRIPSI TRAINING WEBINAR HUKUM PENCUCIAN FINANCIAL

Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap

pencegahan Pencucian Uang, Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan

teknologi informasi merupakan salah satu faktor signifikan terhadap

meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Semakin meningkatnya

praktek-praktek pencucian uang membuat pemerintah Indonesia mengambil

tindakan tegas dan menyusun strategi nasional pencegahan dan

pemberantasan TPPU. Pengundangan Undnag-undang Nomor [–] tahun 2010

merupakan bukti nyata bahwa pemerintah secara serius berupaya menekan

perkembangan TPPU di Indonesia.

Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran TPPU diharapkan

mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantas

TPPU. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, kerangka

regulasi serta metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU

adalah suatu hal yang sangat penting.

Workshop ini telah didesaian secara khusus untuk memberikan pelatihan

komprehensif untuk memahami aspek teoritis dan praktis baik dari segi

pemahaman hukum, regulasi dan kebijakan serta praktek kepatuhan dalam

rangka pencegahan TPPU.

Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING HUKUM KEUANGAN UNTUK PRAKERJA

Pelatihan ini memberikan informasi komprehensif tentang aspek hukum

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mekanisme pencegahan dan

pemberantasannya. Dengan didukung oleh fasilitator dan pengajar yang

ahli dan pengalaman membuat workshop ini layak diikuti untuk memahami

bagaimana mekanisme pencegahan dan pemberantasan TPPU dan bagaimana

peran lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU

Dengan mengikuti pelatihan Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang .

MATERI pelatihan hukum pencucian financial online Zoom :

Anti Money Laundrey : Comprehensive Understanding

Definisi pencucian uang

Metode dan tahapan praktik-praktik Pencucian uang

Latar belakang praktek pencucian uang

Alasan kriminalisasi pencucian uang

Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme

Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU No. 8 Tahun 2010

Pengertian tindak pidana pencucian uang

Tindak pidana asal

Tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang

Penegakan hukum perkara TPPU

Ruang lingkup penanganan perkara TPPU

Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU

Sanksi Pidana TPPU

Rahasia Bank

Definisi rahasia bank

Kerangka regulasi rahasia bank

Kewajibaban merahasiakan

Rahasia bank dan kepentingan umum

Rahasia bank dan TPPU

Lembaga Keuangan dan tanggung jawab pencegahan dan pemberantasan

TPPU

Tanggung jawab lembaga keuangan terhadap potensi dan

pencegahan serta pemberantasan TPPU

Transaksi Mencurigakan (Suspicious transaction)

Metode pelaporan

International Fund transfer instruction

Sanksi-sanksi terhadap lembaga keuangan terkait pelaporan

potensi TPPU

Kepatuhan dan mekanisme pencegahan TPPU oleh lembaga Keuangan

Pemahaman praktek Prinsip mengenal nasabah/pengguna jasa

keuangan

Pengawasan terhadap implementasi Prinsip mengenal

nasabah/pengguna jasa keuangan

Kepatuhan terhadap Pelaporan transaksi mencurigakan

Audit kepatuhan

Case Study

Kasus-kasus terkait praktek dan motif pencucian uang

Pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang

METODE pelatihan hukum keuangan online Zoom :

Presentation

Discuss

Case Study

Evaluation

Metode Training Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan pencucian uang online Zoom :

Instruktur yang mengajar pelatihan Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Compliance Manager, Legal Manager, Corporate Secretary, investor

relation, accountant, internal audit division, legal consultant pada

lembaga keuangan dsb.

Peserta yang dapat mengikuti training Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Training Aspek Hukum dan Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap pencegahan Pencucian Uang .

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan Lokal Media Training 2026

TEMPAT PELAKSANAAN PELATIHAN

• REGULER TRAINING
• YOGYAKARTA
• JAKARTA
• BANDUNG
• MALANG
• SURABAYA
• BALI
• LOMBOK – NTB
• IN HOUSE TRAINING
• ONLINE TRAINING VIA ZOOM

Note :

Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Investasi Pelatihan Lokal Media Training:

1. Investasipelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta
2. Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan di Lokal Media Training:

1. Hotel
2. Tempat Pelatihan
3. Module / Handout
4. FREE Flashdisk
5. Sertifikat
6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
9. FREE Souvenir Exclusive
10. Training room full AC and Multimedia